安徽山鹰纸业股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2010年9月27日以通讯表决方式召开。公司应参加表决董事10人，实际参加表决董事10人，符合《中华人民共和国公司法》和《安徽山鹰纸业股份有限公司章程》的有关规定。
经审议表决，本次会议形成如下决议：
一、审议通过《关于向山鹰集团转让山鹰置业51%股权的议案》。
公司董事会同意以2010年8月31日为基准日，对山鹰置业进行审计、评估，并以评估结果作为定价参考，在评估值的基础上并适当上浮，以总价6,100万元将公司持有山鹰置业51%股权全部转让给山鹰集团，退出房地产行业。授权公司总经理代表本公司与山鹰集团公司签订《股权转让协议》。
公司4名关联董事王德贤、汤涌泉、夏林、杨义传均已回避表决。
赞成6票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于受让山鹰集团土地使用权的议案》。
公司同意受让控股股东马鞍山山鹰纸业集团有限公司两宗土地使用权，总面积为129,676.49平方米，受让价格为5,480万元，授权公司总经理代表本公司与山鹰集团公司签订《土地使用权转让协议》。受让完成后，本公司与山鹰集团签署的《土地使用权租赁协议》终止。
鉴于山鹰集团已将上述土地抵押给中国银行股份有限公司马鞍山分行，为本公司在该行申请的项目贷款提供资产抵押。本次土地使用权转让事宜已事前征得债权人中国银行股份有限公司马鞍山分行同意。受让完成后，上述土地改由本公司抵押给中国银行股份有限公司马鞍山分行。
公司4名关联董事王德贤、汤涌泉、夏林、杨义传均已回避表决。
赞成6票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于为马鞍山山鹰置业有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》。
为保证马鞍山山鹰置业有限公司正常运营发展，本公司同意为其向银行申请不超过1亿元人民币贷款提供连带责任保证，并授权公司董事长签署担保协议等法律文书，担保期限2年。
公司4名关联董事王德贤、汤涌泉、夏林、杨义传均已回避表决。
赞成6票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于提名方敏为公司董事候选人的议案》。
依据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会审查并建议，公司董事会同意提名方敏为公司第四届董事会董事候选人，任期与第四届董事会一致。
赞成10票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于召开2010年第三次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于2010年10月13日召开公司2010年第三次临时股东大会，审议以下事项：
1、审议《关于向山鹰集团转让山鹰置业51%股权的议案》;
2、审议《关于为马鞍山山鹰置业有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》。
3、审议《关于提名方敏为公司董事候选人的议案》。
赞成10票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安徽山鹰纸业股份有限公司董事会
二○一○ 年 九 月 二十七 日